股票动态如何分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知实践纲领

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何差错记录、误导性申诉大约首要遗漏，并对其实践的着实性、准确性和完满性承担法律牵扯。

迫切实践教导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会接纳的收罗投票系统：上海证券来回所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票状貌：本次鼓舞大会所接纳的表决状貌是现场投票和收罗投票相连络的状貌 - 现场会议召开的日历、时刻和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券来回所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才能：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等策动国法履行 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有筹算的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回有筹算退换不组成首要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来申诉告书（草案）（改良稿）》十分纲领的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司首要钞票重组贬责宗旨》第十三条国法的重组上市的议案（改良稿）

三、鼓舞大会投票精通事项 - 本公司鼓舞通过上海证券来回所鼓舞大会收罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可期骗的表决权数目是其名下沿路鼓舞账户所捏疏通类别平庸股和疏通品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他状貌重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决杀青才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记门径 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓舞授权奉求书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券策动证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户阐述十分向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和策动状貌参见“六、其他事项之本次会议策动状貌”。 - 鼓舞可接纳传真或信函的状貌进行登记（需提供策动证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策动电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策动状貌： - 策动东说念主：任顺英 - 策动电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为期骗表决权。

奉求东说念主捏平庸股数： 奉求东说念主捏优先股数： 奉求东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非积蓄投票议案称号 | 应许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有筹算的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有筹算退换不组成首要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来申诉告书（草案）（改良稿）》十分纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司首要钞票重组贬责宗旨》第十三条国法的重组上市的议案（改良稿） | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东说念主应当在奉求书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。