股票动态如何分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的示知现实摘录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的示知

本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何诞妄纪录、误导性讲明大约紧要遗漏，并对其现实的信得过性、准确性和好意思满性承担法律连累。

迫切现实指示： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会摄取的收罗投票系统：上海证券交游所推进大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推进大会所摄取的表决方式是现场投票和收罗投票蚁集中的方式 - 现场会议召开的日历、本事和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券交游所推进大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等相干规定推行 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效要求的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调遣不组成紧要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游酬谢书（草案）（雠校稿）》特出摘录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要金钱重组解决见解》第十三条规定的重组上市的议案（雠校稿）

三、推进大会投票自便事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推进账户的推进，可哄骗的表决权数目是其名下沿路推进账户所执商量类别芜俚股和商量品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式肖似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推进对扫数议案均表决完了智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面花式寄予代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记当作 - 个东谈主推进躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、推进授权寄予书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券相干证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户诠释特出向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和商量方式参见“六、其他事项之本次会议商量方式”。 - 推进可摄取传真或信函的方式进行登记（需提供相干证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商量电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商量方式： - 商量东谈主：任顺英 - 商量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为哄骗表决权。

寄予东谈主执芜俚股数： 寄予东谈主执优先股数： 寄予东谈主推进账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效要求的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调遣不组成紧要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游酬谢书（草案）（雠校稿）》特出摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要金钱重组解决见解》第十三条规定的重组上市的议案（雠校稿） | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体携带的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。