股票动态如何分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告本色摘录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性证明大略首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担法律连累。

弥留本色教导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会继承的收罗投票系统：上海证券交游所鼓励大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票容貌：本次鼓励大会所继承的表决容貌是现场投票和收罗投票相纠合的容貌 - 现场会议召开的日历、时期和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券交游所鼓励大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—顺次运作》等相关规章实施 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游有规划的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附成效条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游有规划退换不组成首要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游酬劳书（草案）（改换稿）》过头摘录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要财富重组搞定见识》第十三条文章的重组上市的议案（改换稿）

三、鼓励大会投票宝贵事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会收罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下沿路鼓励账户所握疏通类别相通股和疏通品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他容貌肖似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对通盘议案均表决已毕能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面神志请托代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等搞定东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方式 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓励授权请托书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的商业牌照复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券磋磨证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解说过头向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和磋磨容貌参见“六、其他事项之本次会议磋磨容貌”。 - 鼓励可继承传真或信函的容貌进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋磨电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨容貌： - 磋磨东说念主：任顺英 - 磋磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。

请托东说念主握相通股数： 请托东说念主握优先股数： 请托东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游有规划的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附成效条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有规划退换不组成首要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游酬劳书（草案）（改换稿）》过头摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要财富重组搞定见识》第十三条文章的重组上市的议案（改换稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。